UAE में सतीश सनपाल पर बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में फ्रीज की गईं संपत्तियां

नेटफ्लिक्स के शो 'Desi Bling' में नजर आने वाले दुबई स्थित बिजनेसमैन Satish Sanpal की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूएई के Financial Intelligence Unit (FIU) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत उनकी संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई करीब दो हफ्ते पहले शुरू की गई थी और 2-3 अगस्त 2026 तक इसकी जानकारी सार्वजनिक हो गई।

किन संपत्तियों पर है असर

FIU के निर्देश के अनुसार, 41 वर्षीय सतीश सनपाल और उनकी पत्नी Tabinda Sanpal के नाम पर मौजूद सभी फंड, अकाउंट, डिपॉजिट और निवेश को फ्रीज करने को कहा गया है। इसके अलावा, उनसे जुड़ी निम्नलिखित कंपनियों पर भी यह आदेश लागू होता है:

• ANAX Capital Asset Management Company
• ANAX Capital Financial Markets LLC
• ANAX Holding FZCO
• SSB Bazaar General Trading LLC

वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इनके बैंक खाते से पैसे निकालने या ट्रांसफर करने पर रोक लगाएं। हालांकि, खाताधारक पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पैसे के वैध स्रोत का सबूत देना होगा।

क्या है कानूनी स्थिति

यूएई के कानून के मुताबिक, यह अस्थाई फ्रीज 30 दिनों के लिए प्रभावी है। अगर इसे आगे बढ़ाना है, तो अटॉर्नी जनरल से इसके लिए अलग से आदेश लेना होगा। बता दें कि सतीश सनपाल Vanuatu के नागरिक हैं, जबकि उनकी पत्नी UK की नागरिक हैं। फिलहाल अधिकारियों की ओर से कोई औपचारिक आरोप या सजा की घोषणा नहीं की गई है और यह एक मानक जांच प्रक्रिया है। मई 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी माना था कि मीडिया ने उन्हें समय से पहले दोषी करार दे दिया था।